Банковская тайна постепенно исчезает
В этом году еще около 40 швейцарских банков готовы признаться Министерству юстиции США в том, как они помогали американским гражданам уклоняться от уплаты налогов. Благодаря этому банки могут избежать судебного иска.
Все больше швейцарских банков признаются, что они помогали американцам уклоняться от уплаты налогов, пишет Bloomberg.
По требованию Министерства юстиции США 41 швейцарский банк раскрыл информацию, которая ранее скрывалась от властей. Представители банков рассказали, каким образом они помогали американским гражданам скрывать свои активы, назвали имена банкиров и посредников, участвовавших в обмане, а также предоставили детали денежных потоков, не облагаемых налогами. Они также заставили тысячи американцев предоставить данные о счетах, которые те скрывали от налоговой службы США.
Эта информация поможет американским следователям завести новые дела против частных лиц и организаций, находящиеся в других странах, в частности в Израиле и Сингапуре.
В 2013 году США предложили швейцарским банкам программу, в рамках которой они могли избежать суда, раскрыв данные об уклонении их американских клиентов от уплаты налогов. 41 банк подписал соглашение с Министерством юстиции США, в рамках которого банки готовы раскрыть схемы ухода от налогов. Кроме того, эти банки заплатили штрафы, общая сумма которых составила $354,5 млн.
В этом году подобные соглашения подписали еще около 40 банков. После разоблачения швейцарских организаций, следователи начнут изучать дела банков в других странах. В частности, они уже допросили налогоплательщиков, которые использовали компанию, управляющую денежными средствами, в Сингапуре, чтобы скрывать свои активы от налоговой службы. Кроме того, расчетные документы швейцарского банка Banque Pasche SA показывают, что клиенты банка переводили средства в банки Израиля и Гонконга, чтобы скрыться от расследования.
На сайте Министерства юстиции США опубликованы признания 41 швейцарского банка о схемах ухода от налогов. В банках открывали несколько счетов, чтобы скрыть данные об их реальных владельцах, скрывали документальные свидетельства и позволяли клиентам получать доступ к счетам с помощью кредитных карт. Кроме того, банки давали клиентам возможность снимать наличные, чтобы обойти необходимость в отчетности о банковских деньгах, а также переводить активы в золото и хранить его в банковских депозитах.