Полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с теневым доходом более 3,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс- центр МВД России.

Топ-менеджеры нескольких организаций создали теневую финансовую схему по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом сделок купли-продажи ценных бумаг. С января 2014 года в «теневой» сектор экономики было выведено более 3,6 млрд рублей.

«Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме», — сообщили в МВД, отметив, что за услуги взималась комиссия в размере не менее 1,7% от суммы проведенных операций.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». Два организатора схемы сейчас помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании.

«В жилых и офисных помещениях, расположенных на территории московского региона, проведены обыски. Изъяты печати «фирм-однодневок», флеш-карты с электронным ключами и паролями к системе «Банк-клиент», «черновая» бухгалтерия, другие документы и предметы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы», — отметили в МВД.