В Москве закрыли подпольный мусульманский банк

Сотрудники МВД России пресекли деятельность участников международной группы, которую подозревали в финансовых махинациях, сообщает «Коммерсантъ».

Основная часть группы — выходцы из Турции и Сирии, которые с 2011 года осуществляли на территории РФ банковские операции без лицензии.

У подозреваемых изъяли электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами, черную бухгалтерию, учредительные документы фирм-однодневок и наличные в разных валютах на общую сумму более 40 миллионов рублей.

Организаторов финансовой схемы задержали, еще два участника группы находятся под подпиской о невыезде.